El juez federal Luis Armella ordenó este miércoles otros nueve allanamientos en la causa por presunto lavado de dinero de Sur Finanzas, la empresa de Ariel Vallejo, cercano al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia.

En estos momentos se están allanando, empresas, sucursales de la financiera, una caja de seguridad y una joyería de la pareja de Vallejo. Además la justicia puso el foco en el estadio de fútbol "José María Minella", de Mar del Plata, y le pidió a ese municipio información sobre el proceso de licitación del lugar.

Los procedimientos se dan luego que este martes se hicieron otros 33 allanamientos en las dos sedes de la AFA, en la Superliga y en 18 clubes de fútbol como Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Temperley y Banfield, entre otros.

Los allanamientos se realizan en las empresas "Minella Stadium S.A", en cuatro domicilios de "Pro Entertainment S.A" -una empresa dedica a la organización de eventos deportivos y de espectáculos- y en "Roma Inversiones S.A"., todos en la ciudad de Buenos Aires.

"Minella Stadium" es la empresa que se quedó con la concesión del estadio de fútbol de Mar del Plata. Por eso otra de las medidas que tomó el juez Armella fue requerirle a la municipalidad de ese distrito que "remita toda la documentación que posea sobre el proceso licitatorio efectuado sobre la concesión del Estadio ´José María Minella´".

El resto de los procedimientos -a cargo de la Policía Federal y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)- son en una caja de seguridad de la sucursal de Lomas de Zamora de Sur Finanzas y en tres locales de la financiera en una galería de la ciudad de Buenos Aires. También en "Lilian", una joyería y compra de oro que funciona en Lomas de Zamora y que pertenece a una empresa que administra Maite Lorenzo, pareja de Vallejo.

El magistrado ordenó que secuestrar "documentación, evidencia digital, celulares, dinero, vehículos" y todo elemento que sea de interés para la causa judicial.

El ex expediente, que llevan adelante Armella y la fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona, ya habían sido allanadas todas las sedes de Sur Finanzas y se le secuestró el celular a Vallejo y a su madre, Beatriz Vallejo, quien figura como presidenta de la empresa.

Argentinos Juniors, Deportivo Armenio, Acassuso, Banfield, Barracas Central, Brown de Adrogué, Defensores de Glew, Excursionistas, Independiente, Los Andes, Platense, San Lorenzo, Temperley, Victoriano Arenas, Deportivo Morón, Dock Sud, Racing Club y en Recreativo Estrella del Sur y su estadio Claudio "Chiqui" Tapia. En algunos se hicieron operativos en más de una sede de las instituciones.

En la causa se investiga un presunto lavado de dinero de Sur Finanzas, una empresa que financió y fue sponsor de varios clubes de fútbol y el torneo de la Liga Profesional llevó su nombre en los últimos años. Este expediente se inició a medidos de agosto por una sospecha de maniobras con el club Banfield y hace dos semanas DGI-ARCA denunció a la financiera por la presunta evasión de 3.300 millones de pesos del impuesto al cheque y el manejo de más de 800 mil millones de pesos, muchos de ellos de parte de personas que no tienen la capacidad económica para hacerlo o que directamente no existen.

Esta no es la única causa que tiene Sur Finanzas y Vallejo. También es investigado por lavado de dinero en la justicia en lo Penal Económico y por la compra de dólares a precio oficial en 2019 cuando regían restricciones cambiarias.