El juez federal de Lomas de Zamora Federico rechazó este martes excusarse de la causa en que se investiga al financista vinculado al Chiqui Tapia, Ariel Vallejo, y así empezó un puja por la competencia de este políticamente sensible caso de lavado de dinero y evasión fiscal entre cuatro jueces.

En una resolución a la que accedió Clarín, Villena decidió este martes no hacer lugar al pedido de remisión de la causa por razones de conexidad objetiva y subjetiva en la causa nro. 50354/2025 caratulada “Sur Finanzas PSP S/ Infracción Art. 303” que le hizo la fiscal Cecilia Incardona.

La causa fue abierta la semana pasada por una denuncia de la DGI e Incardona, pese a que Villena había sido sorteado por la Cámara Federal de La Plata como el juez competente, presentó su requerimiento de instrucción ante el juez federal de Quilmes, Luis Armella, quien dispuso allanar Sur Finanzas y secuestrar el teléfono de Vallejo, entre otras medidas de prueba.

De esta forma, la Cámara Federal de La Plata tendrá que decidir si corresponde que la denuncia de la DGI la siga investigando Armella o pase a Villena, quien tiene una serie de diferencias con Incardona.

Pero Sur Finanzas, aunque con otras aristas, está siendo investigada desde el 2021 por la juez federal porteña María Eugenia Capuchetti en un caso de maniobras con dólares durante el cepo del ex presidente Alberto Fernández y por la jueza en lo penal económico María Straccia.

El fiscal federal porteño Eduardo Taiano recusó a Capuchetti al plantear un incompetencia y pedir que mande la causa contra Sur Finanzas a la jueza Straccia del fuero penal económico. Capuchetti no hizo lugar y pidió medidas de prueba en esta causa abierta en 2021. La semana próxima con los datos en la mano, Capuchetti decidirá si se queda con esta "papa caliente".

Mientras la jueza federal María Servini tiene una cuatro causa. Todo sin contar que el juez Sebastián Casanello allanó Sur Finanzas en la causa por el direccionamiento de contratos en la Agencia Nacional de Discapacitados (ANDIS).

En tanto, la competencia de las causas que se tramitan en CABA será resuelta por la Cámara Federal porteña. Y cuando trepe la disputa, será la Cámara Federal de Casación Penal la que decida si se investiga en Lomas de Zamora o en los tribunales de Retiro.

En su resolución Villena sostuvo que los imputados y las empresas son distintas en la causa por la denuncia de la DGI y en una previa que tenía Incardona contra el llamado Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña por la venta de un jugador al equipo Juárez de México.

“Es decir, la hipótesis delictiva trazada por la representante del Ministerio Público Fiscal difiere de la hipótesis delictiva denunciada por ARCA e incluso mezcla a los investigados de la causa FLP 29107/2025 con los $818.000.000.000 que operaron las billeteras virtuales de Sur Finanzas PSP que nada tienen que ver con los investigados de la causa mencionada por Incardona”, sostuvo Villena.

El juez resaltó que “no aparecen en los listados que componen los usuarios de esas billeteras que movieron esa cantidad de dinero y que el Fideicomiso Reconstrucción Banfileña tampoco se encuentra dentro de ese universo ya que el monto informado de dicho Fideicomiso fue de $ 0. Además, esta cuestión no resulta interpretativa sino que es explicita y literal, la propia denunciante declaró bajo juramento que ella no denunció a las personas sindicadas por la Fiscal, por ende la conexidad objetiva y subjetiva planteada no existe”.

La denuncia de la DGI “revestía las formalidades exigidas por el artículo 176 del ordenamiento de forma, circunstancia que no ameritaban la formación de una investigación preliminar por parte de la Dra. Cecilia Incardona, máxime cuando la documentación e información solicitadas, podían ser requeridas por el mismo medio por el cual fue recibida la denuncia”, agregó Villena.

Villena señaló que le llama la atención del que la fiscal “dispusiera, por intermedio de la Superintendencia de Agencias Federales de la Policía Federal Argentina, la realización de discretas tareas investigativas por 7 días en el domicilio fiscal de la contribuyente Sur Finanzas PSP S.A., sito en calle Segui N° 764 de la localidad de Adrogué”.

Ante este “surge claramente que la investigación preliminar dispuesta por la Dra. Incardona no resultaba indispensable para establecer, al menos en forma mínima, la posible comisión de un hecho ilícito para luego, en su caso, sortear el Juzgado que debiera intervenir, sino más bien para intentar justificar un pedido de conexidad con una causa en trámite ante el Juzgado Federal nro. 2 de esta ciudad”. El único elemento en común de ambas causas, agregó el juez, es el fideicomiso de Reconstrucción Banfileña.

Por otra parte, Capuchetti decidirá la semana que viene si se excuso de una causa contra Sur Finanzas abierta en 2021 por una denuncia del Banco Central en relación con supuestas maniobras con el dólar oficial durante el cepo cambiario.