El juez federal Daniel Rafecas ordenó este martes una serie de medidas tras recibir información fiscal enviada por la DGI en la causa que investiga la , y dispuso la prohibición de salida del país, la inhibición general de bienes y el congelamiento de cuentas de Luciano Pantano, de su madre Ana Conte y de la firma Real Central SRL.
De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, Real Central SRL figura como titular de al menos 59 vehículos, entre autos y motos, varios de ellos de alta gama, además de unidades antiguas y de colección. El sábado Clarín reveló que la firma tuvo en sus arcas más de 120 vehículos en los últimos tres años, con marcas como .
Mientras tanto, fuentes judiciales indicaron que este miércoles quedará completada la designación de los peritos tasadores, paso clave para avanzar en la valuación de la propiedad en los próximos días.
Hasta que ese procedimiento se realice, la Policía Federal mantiene custodia en los tres accesos del predio, por orden del juez Rafecas.
Real Central SRL es una empresa que integran en los papeles una jubilada que en la pandemia recibía subsidios sociales (Ana Lucía Conte) y su hijo monotributista que fue dirigente del club Almirante Brown (Pantano). A nombre de esa firma figura la imponente mansión en Villa Rosa, Pilar, que la Coalición Cívica denunció que estaría vinculada a Tapia, presidente de AFA, y Toviggino, tesorero de la entidad.
La sociedad, creada en 2021 bajo el nombre Central Drinks, se inició con un capital de apenas 300 mil pesos y recién a mediados de 2024 pegó un saltó económico con una inyección de 58 millones de pesos, cifra que de ninguna manera alcanza a cubrir el valor de la lujosa mansión con helipuerto, haras de caballos y otros lujos: ni mucho menos el garage repleto de autos de lujo y también de colección.
Según el informe nominal histórico aportado por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, llegó a tener 20 camionetas pickups, 55 autos, 7 motos, un cuatriciclo, 10 SUVs, 7 vehículos utilitarios, y tres maquinarias pesadas (una autoelevadora, un tractor y una retroexcavadora).
Lo curioso de ese reporte es que 35 de esos 120 vehículos fueron anotados en oficinas de la provincia de Santiago del Estero, provincia de donde es Pablo Toviggino, mano derecha de Tapia en AFA y presidente del club santiagueño Central Córdoba.
Tras recibir los informes de ANSES y ARCA, Rafecas dio por probado que la dueña de la empresa, a cuyo nombre está la imponente mansión, no tiene ingresos suficientes para justificarla. "Se ha corroborado el extremo denunciado, en cuanto de la situación previsional y fiscal de Ana Lucía Conte se desprende que los ingresos de la nombrada no se corresponden con los bienes a su nombre o su participación societaria", señala el escrito.
Matías Yofe, Facundo del Gaiso y Elisa Carrió denunciaron que Conte era jubilada del PAMI y que en pandemia había cobrado un subsidio social, el IFE, por lo que les llamaba mucho la atención el exponencial crecimiento patrimonial de la exmonotrobutista devenida en empresaria. La sospecha de una riqueza que no cierra fue corroborado, manifestó el juez, por la información fiscal recibida.
"Sumado a lo cual, surge de lo informado por ARCA a su vez, esta registra bajo su titularidad una extensa cantidad de automóviles, de los cuales sería o habría sido titular en su totalidad, los que se corresponden con modelos y valores variados, entre ellos vehículos de alta gama, tal como se desprende de la denuncia inicial", manifestó Rafecas.
Y agregó que no "debe perderse de vista que los hechos que conforman el el objeto procesal delimitado por el titular de la vindicta pública, se encuadrarían bajo la figura penal de lavado de activos, por lo que resulta de suma importancia identificar con premura los bienes muebles e inmuebles, así como el dinero, que pueda vincularse con la maniobra delictiva en su conjunto a investigar".
Otro indicio sobre las vinculaciones de la propiedad con los poderosos del fútbol lo dio el empresario del juego Daniel Angelici, vecino que reside en la quinta que está pegada a la mansión ahora investigada: dijo que hubo trabajos en el terreno que comenzaron a mediados de 2023 y que supo desde siempre, según le dijo al diario La Nación, que el lugar lo había comprado Toviggino.
Otro dato aportado por vecinos que vincula a Tapia con el lugar es que, según comentaron, a medida que avanzaba la obra el titular de AFA fue a ver los avances y les regaló a varios camisetas de la Selección Argentina.
El juez Rafecas, a instancias del fiscal Ramiro González, había dispuesto el viernes pasado levantar el secreto fiscal sobre los presuntos prestanombres, entre otras medidas, para acceder a toda su información impositiva. Fue luego de que los denunciantes Matáis Yofe y Facundo del Gaiso, dirigentes de la Coalición Cívica de Elisa Carrió, advirtieran sobre el posible vaciamiento del predio.
Tras una serie de idas y vueltas en Tribunales, Rafecas quedó a cargo de la causa provisoriamente. Es que el primer sorteo recayó en su juzgado federal con oficinas en Comodoro Py. Pero el juez se excusó y lo envió al fuero Penal Económico.
Ahí, le tocó al juzgado N°10 de Marcelo Aguinsky, que está de licencia. Es subrogado por Javier López Biscayart, quien le devolvió el expediente a Rafecas tras declararse incompetente.
Ahora la Sala I de la Cámara Federal porteña deberá definir quién toma la causa que quema en la Justicia. En medio de ese intríngulis, el viernes, tras varios días de presión de los denunciantes ante una posible zona liberada en Villa Rosa, Rafecas decidió tomas medidas, poner una consigna policial en cada entrada de la quinta y dispuso levantar el secreto fiscal de los presuntos testaferros.
Hoy, tras los primeros resultados de las diligencias, el juez avanzó y les prohibió la salida del país, al tiempo que inhibió de bienes y congeló sus cuentas bancarias, medidas de procedimiento en casos como este, en el que se investiga presunto lavado de activos.
La resolución de Rafecas
DS