El dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, fue indagado este martes en la causa en la que está imputado por lavado de dinero y asociación ilícita por sus vínculos con clubes de fútbol. "Soy inocente. No lavé dinero ni hice ninguna intermediación financiera", dijo el empresario en su declaración que duró cerca de 20 minutos.

Sin responder preguntas ante el juez Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona, Vallejo dijo que "al ser mediática la causa, los medios masivos televisivos, audiovisuales y de radio distorsionan la realidad, de tal causa, que por ende lo que voy a hacer es una manifestación ahora, eventualmente el abogado presentara un escrito o pediremos otra indagatoria".

Declaró mantener su patrimonio constituido por autos de lujos y varias empresas "en las declaraciones de ARCA ex Afip teniendo en cuenta que presto servicios por recibo de haberes en las empresas mencionadas, valor equivalente a la suma de setenta millones de pesos argentinos, mensuales multiplicada por 3 años da la suma declarada en el Fisco Nacional".

Dijo que de lo que la lectura de la acusación de la fiscal "parecen sumas exageradamente millonarias. Cabe recalcar que quien les habla al primero de diciembre de 2025 tenía un patrimonio declarado de mil ochocientos millones de pesos proveniente de mi trabajo de mi sudor y de mi empresa, y también tenía una tenencia de moneda extranjera adquirida a partir del 14 de abril de 2025 gracias a este gobierno que levanto cepo cambiario, y pude adquirir moneda extranjera a través de banco hipotecario y esa divisa esta bancarizada, la cual resulta ser de ciento diez mil dólares estadounidenses".

Negó ser el jefe de una asociación ilícita me declaro inocente y comentó que "los hechos de los que me dieron lectura respecto del lavado de activos, ya manifesté de donde fue provisto mi patrimonio, y me declaro inocente sobre ello en virtud de lo manifestado", según informaron a Clarín fuentes judiciales.

"Creo y pretendo que debe haber un delito previo para que haya una maniobra de lavado y no lo hay, ya que reitero que mi origen de fondos es lícito, debido a mi esfuerzo, trabajo y el holding de empresas", afirmó en su defensa.

Luego Vallejo en relación a la retención indebida de impuestos "aclaro que no soy responsable, debido a que mi cargo en la empresa era de presidente y accionista, desconozco la parte administrativa, contable y tributaria de lo cual teníamos asesoría interna y externa".

Recordó "vagamente que los meses mencionados del año 2024 y 2025 de lo cual, quien le habla y María Fernanda Sena Argis eran presidentes de la entidad mencionada, creo que se presentó un plan de pago, y gracias a este Juzgado a partir del 1 de diciembre de 2025, que tomo los recaudos, precauciones y los allanamientos pertinentes para destruir la empresa que no tiene actividad hasta el día de la fecha y más de cien personas, familiares están sin cobrar sus haberes, desde ahí las cuentas bancarias, bloqueadas, inhibidas y embargadas, dejó de tener actividad comercial, entonces presumo o creo que el Fisco Nacional cuando uno presenta un plan de pago por cargas sociales o retenciones de obra social u otro impuesto que correspondiera, al no tener actividad comercial la empresa tres meses seguidos, el plan de pago al no pagarse caduca, y que ustedes en febrero de 2026 nos informan de este hecho".

"Con respecto a la Asociación Civil Club Atlético Banfield, que estaba dirigida por otra comisión directiva a la actual del día de hoy, desconozco los manejos internos ya que simplemente era un simple sponsor, presidente de una entidad, de la cual le hice un préstamo, y al día de hoy soy el damnificado que no ha cobrado lo que me deben más intereses. Que claramente también manifiesto, que aparte de ser Sponsor, ser socio e hincha de la institución por haber nacido en Banfield, voy a presentar un escrito si lo considero necesario, luego de que se presenten a indagatoria los supuestos imputados porque creo que ellos van a saber aclarar lo que me quieren invocar", subrayó el financista.

Vallejo llegó a las 11:30 horas al juzgado federal. Lo hizo a bordo de una camioneta sin hacer declaraciones. Poco más tarde llegó su mamá, Graciela Vallejo, también imputada en la causa.

El financista está acusado de ser el jefe de una asociación ilícita y por lavado de dinero en el manejo irregular de fondos de su compañía con clubes de fútbol. Sur Finanzas fue allanada en varias oportunidades, lo mismo que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y una veintena de clubes con los que firmó contratos de sponsor y préstamos de dinero.

Vallejo se presentó ante la posibilidad de ser detenido si no lo hacía. Es porque estaba citado para el 5 de mayo pasado pero no acudió a la indagatoria porque había un planteo pendiente y su defensa consideró que no estaba obligado a ir. La fiscal federal Cecilia Incardona había pedido la detención de Vallejo por esa ausencia. El juez Luis Armella la rechazó y le fijó una nueva fecha de indagatoria "bajo apercibimiento de declarar su rebeldía e inmediata detención".

Fuentes judiciales informaron a Clarín que Vallejo negó las acusaciones. "Esto es una persecución política o judicial o por sus vínculos con el fútbol", dijo una fuente vinculada al empresario.

"Tengo una relación muy linda, sobre todo con el Chiqui Tapia. Les prestamos dinero a varios clubes que necesitan financiación", dijo Vallejo en 2023 en una entrevista sobre sus vínculos con el fútbol. Eran tan estrechos que el torneo argentino llegó a llamarse Sur Finanzas.

En su indagatoria, el empresario reconoció que tiene un patrimonio 1.800 millones de pesos y de 110.000 dólares que hizo dueño del holding de empresas de Sur Finanzas. También señaló que como CEO de la empresa cobraba 70 millones de pesos por mes. Sobre su patrimonio señaló que todo tiene trazabilidad.

Una de las imputaciones es porque en 2023 Sur Finanzas firmó dos mutuos por un total de un millón de dólares con el club Banfield, lo que para la justicia fue una maniobra para lavar dinero porque el dinero se entregó en efectivo. Vallejo dijo que fue víctima porque el dinero nunca se lo devolvieron.

Vallejo señaló que no cometió lavado de dinero porque no manejó plata de terceras personas. "No hice intermediación financiera", señaló.

Otra de las acusaciones es por apropiación indebida de tributos. Vallejo reconoció la deuda pero señaló en su indagatoria es estaba bajo de pagos que se interrumpió por la causa judicial.

Las indagatorias comenzaron a principio de mes y se extenderán hasta fines de junio. Junto con Vallejo fueron citadas otras 13 personas, entre ellas su madre, que también se presentó este martes. Más temprano fue la indagatoria de otras dos acusadas, Bárbara Denise Sena Argis y María Fernanda Sena Argis.

Cuando terminen todas las indagatorias, el juez Armella quedará en condiciones de resolver si procesa a los acusados. Sobre ellos pesa la prohibición de salida del país, la inhibición de los bienes de Sur Finanzas y el secuestro de 10 vehículos, entre ellos un Mercedes Benz, un Alfa Romeo, y un BMW.

"La utilización de contratos de sponsoreo como instrumentos meramente formales, carentes de ejecución real, fueron celebrados con la única finalidad de otorgar apariencia de legitimidad a flujos económicos que no tuvieron correlato en una contraprestación efectiva", sostuvieron los fiscales Incardona y Diego Velasco cuando presentaron la acusación contra Vallejo.

"La investigación permitió identificar la existencia de una estructura organizada y estable dedicada a la intermediación financiera ilegal y a la obtención sistemática de ganancias ilícitas mediante esquemas de financiamiento usurario y otras maniobras económicas irregulares, operada a través del denominado grupo Sur Finanzas, bajo la dirección de Maximiliano Vallejo y con la participación coordinada de diversos colaboradores que cumplían funciones diferenciadas dentro de la organización", agregó la Fiscalía.